悟夜叉个人博客 技术专题 USDT(泰达币)如何实时监控

USDT(泰达币)如何实时监控

前言:前段时间参与了一个黑客盗取资金然后通过USDT(泰达币)洗钱的案件支援,当时写了一个脚本监控虚拟币的交易动向。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多。一般来说,必须首先以某种名义和形式把钱储存起来,然后通过一系列的交易或转账,将其变为合法形式。洗钱和虚拟币诈骗在暗网已经屡见不鲜了,但取证确实非常困难的事情。

USDT是什么?

USDT(中文名:泰达币,是Tether USD的简称),是一种将数字货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币(加密资产),也是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的数字资产。属于价格相对稳定的数字货币,俗称稳定币。泰达币是基于稳定价值货币美元(USD)的代币,1USDT=1美元,用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。它严格遵守1:1的准备金保证,即每发行1个USDT代币,其银行账户都会存入1美元作为资金保障。

所以洗钱用USDT最稳定,如果其他虚拟货币可能出现价格暴跌导致损失惨重。可能他们根本不在乎这点钱吧,只想洗成干净钱。但如果 Tether 崩溃,那么它将摧毁整个加密货币生态系统。

为什么都喜欢用虚拟币洗钱?

前几年,国内虚拟货币洗钱犯罪并不常见,近年来突然猛增。我们在裁判文书网上查询国内与虚拟货币相关的洗钱案件,2020年案件量明显多于2019年之前的案件量,2021年至今的案件量已经超过了2019全年。

虚拟货币中,USDT是大多犯罪分子洗钱的必备选项。用USDT洗钱这条黑产链的资金体量令人咋舌,相较于2019年,2020年转入非法资金的USDT地址越来越多,而每笔价值金额千万美元甚至上亿美元的占比也有所上升,也就是说,2019、2020年每年转入非法资金的USDT地址有数百亿美元,妥妥的千亿元人民币!

犯罪分子洗钱为何突然纷纷转向USDT?背后原因十分复杂,有USDT市场逐渐成熟的背景,也有全球疫情加重的因素。鹅师傅认为,国内这种转向加剧的主要原因,还是2020年末开始的“断卡行动”。依赖于国内银行卡取现的传统洗钱模式受到严重冲击,犯罪分子不得不要改变策略,“USDT洗钱”自然成为更加划算的选择。

如何实时监控USDT账户的流水?

之前做的是脚本,后续会陆续将功能做成工具共享给大家使用。

1、首先需要输入待监控的USDT(泰达币)地址,点击载入

2、只要软件不关就能持续监控该USDT账户的交易动向了

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评论列表(32)

  1. 被骗了好几万块的usdt,怎么通过对方的收币地址来追踪到骗子?被骗的倾家荡产,想死的心都有了。

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